贴壁纸密码:601880 贴壁纸缩写:大连港公告号:临2013-001

  大连港使分担使分担有限公司在起作用的监事退职的注意

  中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事担保、给错误的劝告性的供述或大调忽略,使满足的真理、个人和协同职责或任务的真实和完好无损性。

  大连港使分担使分担有限公司(“公司”)中西部及东部各州的县议会于2013年1月25日收到监事付彬老师适用于的书面的退职报告,按照任务的使不同,其专心致志辞去公司监事功能。Fu Bin老师的退职自2013年1月25日起见效。。本人识别:与董事会、中西部及东部各州的县议会经过缺少看差额。,也缺少无论哪个与他退职关于的成绩。。

  在此,咱们对Fu Bin老师的奉献表现深切的感激。。

  本公告。

  大连港使分担使分担有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年1月25日

  贴壁纸密码:601880 贴壁纸缩写:大连港 公告号:临2013-002

  大连港使分担使分担有限公司宣告退职

  董事会和公司整个地董事担保、给错误的劝告性的供述或大调忽略,使满足的真理、个人和协同职责或任务的真实和完好无损性。

  大连港使分担使分担有限公司(“公司”)董事会于2013年1月25日收到董事张凤阁老师适用于的书面的退职报告,按照任务的使不同,专心致志辞去公司担当支撑人董事功能、资金支撑佣金主席。张峰格的退职于2013年1月25日见效。。本人识别:董事会经过缺少看差额。,也缺少无论哪个与他退职关于的成绩。。

  在此,董事会谨向湛老师表现深切的感激。。

  本公告。

  大连港使分担有限董事会

  2013年1月25日

  一份密码:601880 一份缩写:大连港 公告号:临2013-003

  大连港使分担有限董事会终结案公告

  董事会和公司整个地董事担保、给错误的劝告性的供述或大调忽略,使满足的真理、个人和协同职责或任务的真实和完好无损性。

  本公司于2013年1月25日聚集第三届董事会2013年第1次(暂时)讨论会,这次讨论会的注意于2013年1月18日以电子邮件典范撤回。,讨论会应由8名董事会身体部位列席。,8人实践列席人数。讨论会按照公司条例停止。、公司条例及其相关性法度、法规的抄本。

  讨论会开票权董事的蓄意的,讨论会经过了以下终结:

  1、考虑与照准与华润燃气同事的提议

  照准公司与大连保税地区华润燃气使分担有限公司(“华润”)协同投资额复兴大连港润燃气使分担有限公司(暂定名,营业流露机关的照准,乙,以下缩写工商业公司,相配使生效加油站工程。合资公司注册资产1000万元,单方都以现钞有助的。,咱们公司占51%股的生水垢。,华润使分担49%股。并保证担当支撑人董事许诺编程的IMPL。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  2、与一往情深逻辑学工商业公司的考虑和照准

  照准公司与一往情深汽车逻辑学的合资进取心,每股50%股,初始有助的额为4亿元。,合资期为50年。。并保证担当支撑人董事许诺担当支撑人。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  3、在起作用的安排逻辑学公司的提议的考虑和照准

  照准公司全资分店大连港匣发展使分担有限公司(“大港集箱”)与舜德(大连)供给链支撑使分担使分担有限公司(“舜德逻辑学”)同事证明正确合理经纪公司,运输船量供给链平台的结合结构。公司注册资产为5000万元,顺德逻辑学占80%使分担生水垢,大港珍藏箱占20%股。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  4、考虑和照准分担中海油(宁德)的提议

  照准公司对中海油(宁德)变僵硬的奉献,高处工商业公司,工商业公司乍注册资产为1000万元。合资公司所有制结构为中海油51%,中海油宁德产业开发区有限职责或任务公司,这家公司占一份的大量。。并保证担当支撑人董事许诺安排,并签字相关性法度证件,如一致和条目。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  5、考虑照准评定石油公司增添股份提议

  思考公司2012年1月5日释放令的“临2012-002”号公告,董事会照准本公司向大连自北地油画颜料储运使分担有限公司(缩写“自北地油画颜料”)增添股份2760万元人民币,自北地石油公司建立沙沱三期工程破土。新《石油贮于蜂箱中设计规范》的使生效,沙陀三期投资额总额增添,自北地油画颜料公司的增添股份额也通信的增添,如次,本公司增添股份限制需从2760万元评定至3040万元。

  自北地石油本领增添股份并使生效三阶段PROJ,对我公司关于,筹集战术同事是无益的。,增添原油运输船事情增长,更进一步的使凝固我公司在石油化工管辖范围的竞赛优势。

  如次,董事会照准了评定资产增长额的提议。,保证担当支撑人董事签字公司条例。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  6、2013年度大连港使分担使分担有限公司预算考虑经过

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  7、考虑照准增添保证算术的提议

  思考公司2011年9月29日释放令的“临2011-038”公告,为了担保生产过程中发作的废材资产,董事会允许保证支撑层在确保无风险且不势力公司偿债生产率的大前提下应用平衡资产研制进项稳固的资产运营,保证算术为10亿元。

  思考董事会的终结,octanol 辛醇公司收买10亿元照管理财本领,资金本领眼前承认整齐的的投资额支出,事先,公司将撤回10亿元的资金资产。。

  委实公司资产的运用和失调,财务盈余或损耗的发作,增添公司资产经纪支出,资产不足时流动负债发作的资产本钱,筹集公司的完全进项。在是你这么说的嘛!10亿元财政资产满期过去的,董事会照准更进一步的增添股份10亿元,保证支撑要开业于集市境遇,选择低风险、投资额稳固的资金本领或照管本领。,筹集公司业绩。2013年10月,首届10亿元财政资产满期后回复,保证发展变为被转移,仅运用10亿元保证通用。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  8、考虑和照准评定B身体部位资历的提议

  照准苏春华举止文雅且有教养的女子中选董事会财务代劳商。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  9、考虑照准副总统使服役的提议

  允许使服役张春泉老师为公司副总统,董事会任命日期,直至董事会第三届任期满期(直到6月24日,20),可以连选复职)。

  公司的孤独董事瞄准以下看:经核准张春泉老师的个人简历,公司条例的优先百四十七条抄本缺少瞥见无论哪个状况。,奇纳河证监会被约定为集市准入制止的状况。公司高级支撑人员衔接顺序在CONF、公司条例抄本及关于抄本,约定高级支撑人员有法度抄本、《公司条例》抄本的学期,不反是你这么说的嘛!使服役。

  开票权终于:开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  10、考虑和照准使服役代表的提议

  允许使服役王慧英举止文雅且有教养的女子为公司的代表。

  开票权终于:允许8票 反0票 弃权0票

  王慧英举止文雅且有教养的女子简历:

  王璐迎,女,生于1978年10月,汉族,中共党员,大学人员本科学历,2005年5月卒业于新西兰奥克兰商业专科学校,获国家的经济状况尚未交配的幼雄兽。曾肩起大连国际(000881),使分担使分担有限公司匣使分担有限公司、咱们的投资额者相干和消息展现总监,在职者投资额者相干及贴壁纸事务代劳商。

  王璐迎举止文雅且有教养的女子联系信息如次:

  联系电话:0411-82623920

  传 真:0411-82623159

  电子邮箱:wanghy@

  通信处:1号,香港湾街,中山站,大连,辽宁

  邮递区号:116004

  本公告。

  大连港使分担有限董事会

  2013年1月25日

  一份密码:601880 一份缩写:大连港 公告号:临2013-004

  大连港使分担使分担有限公司中西部及东部各州的县议会终结公告

  公司中西部及东部各州的县议会的使满足不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或大调忽略,其使满足的真理、精确完好无损的个人和连带职责或任务。

  本公司于2013年1月25日聚集第三届中西部及东部各州的县议会2013年第1次(暂时)讨论会,6名有管理才能的人应列席,6人实践列席人数,契合公司条例、公司条例及其相关性法度、法规的抄本。

  对参与讨论会的缠住接管者的蓄意的,考虑经过了拥护者终结:

  允许精选的孙俊友老师肩起中西部及东部各州的县议会主席。

  开票权终于:允许6票,反0票,弃权0票。

  大连港使分担使分担有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年1月25日

  贴壁纸密码:601880 贴壁纸缩写:大连港 公告号:临2013-005

  大连港使分担使分担有限公司

  任命副总统的公告

  董事会和公司整个地董事担保、给错误的劝告性的供述或大调忽略,使满足的真理、个人和协同职责或任务的真实和完好无损性。

  公司第三届董事会2013年乍(暂时)讨论会考虑经过《在起作用的衔接副总统的提议》,张春泉老师被使服役为公司副总统。,董事会任命日期,公司第三届董事会任期满期满期。。

  张春泉老师的简历详见本公报附件。。

  本公告。

  大连港使分担有限董事会

  2013年1月25日

  张春泉老师的个人简介

  张春泉,男,53岁,奇纳河国籍。张老师于1984连接大连港局。曾任大连结合国际船务局总代劳商、大连港匣使分担使分担有限公司副总统、大连匣码头使分担有限公司副总统。在职者大连匣码头使分担有限公司总代劳商。、大连港分布逻辑学有限职责或任务公司总代劳商、大连港健全的党委总书记兼党委书记。他也大连匣码头使分担有限公司董事长。、大连港匣码头使分担有限公司董事长。、大连国际匣码头使分担有限公司副董事长。、大连渤海匣运输船使分担有限公司董事长。、大连匣码头逻辑学使分担有限公司董事长。、大连国际匣满足需要使分担有限公司董事长。、大连亿都吉发制冷逻辑学使分担有限公司董事长。。张老师吸引交通编程与支撑硕士学位,变为高级工程师,30年来持枪进取心经纪支撑经验。

  一份密码:601880 一份缩写:大连港 公告号:临2013-006

  大连港使分担使分担有限公司

  2013优先届暂时伙伴大会

  首届A股伙伴大会于2013

  2013年度首届H股终结公告

  董事会和公司整个地董事担保、给错误的劝告性的供述或大调忽略,其使满足的真理、精确完好无损的个人和连带职责或任务。

  要紧指明:

  在相关性讨论会持久,缺少新的提议被开票权。;

  在关于讨论会持久缺少吐出或呕吐或修正提议。。

  一、讨论会叫进来

  1. 叫进来工夫:它在2013年1月25日午前10点进行。;

  4. 叫进来得名次:1号,香港湾街,中山站,大连,辽宁大连港使成群阻碍109室;

  5. 叫进来典范:一经要求开票;

  6. 叫进来人和经理:这次相关性讨论会整个由公司第三届董事会叫进来,公司董事长惠凯老师掌管;

  7. 这次相关性讨论会的聚集均契合公司条例及《公司条例》的抄本。

  二、讨论会列席状况:

  列席2013优先届暂时伙伴大会的伙伴及伙伴保证任命代劳人共4人,代表使分担3,493,938,112股(就中,A股2,451,580,000股,H股1,042,358,112股),公司有开票权权使分担总额的会计学处置。

  列席2013年乍A股类别伙伴会的伙伴及伙伴保证代劳人共4人,A股2股A股,451,580,000股,约占本公司A股使分担总额的。

  有1个伙伴和伙伴保证的优先个代劳,该公司的H使分担额有1的开票权。,042,354,112股,在起作用的公司H股总额。

  三、提案的考虑和开票权

  2013优先届暂时伙伴大会对以下提议停止逐项考虑,开票终于如次:

  普通终结案

  百分法

  (除数)

  百分法

  (除数)

  投弃权票使分担数百分法

  (除数)

  1

  考虑照准本公司与大连港使成群使分担有限公司2012年10月30日订立的股权让一致及据此停止的股权让买卖,并允许免去大连港使成群使分担有限公司就大连港变僵硬使分担有限公司持续研制其眼前所参加的事情遵守不竞赛一致的抄本。同时,保证公司董事们也采用必需品和适当的的办法。。

  A股:42,835,000

  H股:405,060,526

  A股:0

  H股:2,000

  A股:0

  H股:941,600

  2

  考虑照准本公司与大连港使成群使分担有限公司2012年10月30日订立的《购置商品及承认满足需要一致》、该一致下的坚持不懈关系买卖此外该等买卖2013-2015年的年度买卖额上极限。同时,保证公司董事们也采用必需品和适当的的办法。。

  A股:42,835,000

  H股:405,060,526

  A股:0

  H股:2,000

  A股:0

  H股:941,600

  3

  考虑照准本公司与大连港使成群使分担有限公司2012年10月30日订立的《持枪设备设计和破土满足需要一致》、该一致下的坚持不懈关系买卖此外该等买卖2013-2015年的年度买卖额上极限。同时,保证公司董事们也采用必需品和适当的的办法。。

  A股:42,835,000

  H股:409,416,526

  A股:0

  H股:2,000

  A股:0

  H股:941,600

  4

  精选的苏春华举止文雅且有教养的女子为公司担当支撑人董事,任期自伙伴大会照准之日起公司第三届董事会任期满期满期。。并保证董事会决定其薪酬一致。。

  A股:2,451,580,000

  H股:131,079,406

  A股:0

  H股:273,983,120

  A股:0

  H股:941,600

  5

  孙俊有老师中选公司监事,从伙伴大会照准之日起至满期之日止。公司不用为孙俊有老师发工资无论哪个报答。。

  A股:2,451,580,000

  H股:403,729,120

  A股:0

  H股:1,333,406

  A股:0

  H股:941,600

  6

  张国凤老师中选公司监事,从伙伴大会照准之日起至满期之日止。公司用不着发工资张国凤老师的无论哪个报答。。

  A股:2,451,580,000

  H股:379,908,997

  A股:0

  H股:25,153,529

  A股:0

  H股:941,600

  特殊终结案

  百分法

  (除数)

  百分法

  (除数)

  投弃权票使分担数百分法

  (除数)

  1

  (5)应付使分担回购的转移,增加注册资产,公司条例的总公平、所有制结构的修正等,在奇纳河和到国外停止法定流露、归档做事方法;

  (6)订立和签字与回购使分担相关性的证件,此外静止相关性事项的处置。

  A股:2,451,580,000

  H股:409,416,526

  A股:0

  H股:2,000

  A股:0

  H股:941,600

  2013年乍A股类别伙伴会对以下提议停止逐项考虑,开票终于如次:

  特殊终结案

  百分法

  (除数)

  百分法

  (除数)

  投弃权票使分担数百分法

  (除数)

  1.

  (5)应付使分担回购的转移,增加注册资产,公司条例的总公平、所有制结构的修正等,在奇纳河和到国外停止法定流露、归档做事方法;

  (6)订立和签字与回购使分担相关性的证件,此外静止相关性事项的处置。

  2,451,580,000

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  2013年乍H股类别伙伴会对以下提议停止了逐项考虑,开票终于如次:

  特殊终结案

  百分法

  (除数)

  百分法

  (除数)

  投弃权票使分担数百分法

  (除数)

  1.

  (5)应付使分担回购的转移,增加注册资产,公司条例的总公平、所有制结构的修正等,在奇纳河和到国外停止法定流露、归档做事方法;

  (6)订立和签字与回购使分担相关性的证件,此外静止相关性事项的处置。

  409,212,526

  99.769941%

  2,000

  0.000488%

  941,600

  0.229571%

  大连港使成群使分担有限公司,该公司的用桩区分伙伴,连续的或间接的分享公司使分担2,461,745,000股(包罗H股),已就适用于是你这么说的嘛!2013优先届暂时伙伴大会考虑的第1项至第3项普通终结案废开票权权。

  按照是你这么说的嘛!普通终结,伙伴开票权权,在特殊终结案中开票开票权的伙伴开票权权,适用于这次2013优先届暂时伙伴大会首届A股伙伴大会于20132013年乍H股类别伙伴会考虑的各项终结案均获经过。

  四、公司H股使分担过户流露处-香港定中心贴壁纸流露使分担有限公司肩起是你这么说的嘛!相关性伙伴大会的计票潜意识压抑力。王双华老师,该公司A股的代表、夏鹏老师,公司条例律顾问辽宁华夏糖衣陷阱包敬欣求婚者及公司监事姜卫红举止文雅且有教养的女子参与了监票。辽宁华夏法度公司约定求婚者列席讨论会,并发布法度看书,2013年度公司初次暂时伙伴大会、首届A股伙伴大会于20132013年乍H股类别伙伴会的叫进来和聚集顺序契合公司条例、《贴壁纸法》、静止法度法规,如沙尔大会抄本、标准化证件和《公司条例》的抄本;列席讨论会的资历、叫进来人的墨守法规和无效性,讨论会开票权顺序、开票终于无效和无效,2013优先届暂时伙伴大会、首届A股伙伴大会于20132013年乍H股类别伙伴会终结合法无效。

  五、备查证件列入目录

  1.大连港使分担使分担有限公司2013优先届暂时伙伴大会、首届A股伙伴大会于20132013年乍H股类别伙伴会讨论会记录暨终结;

  2.辽宁华夏糖衣陷阱在起作用的大连港使分担使分担有限公司2013优先届暂时伙伴大会、首届A股伙伴大会于20132013年乍H股类别伙伴会的法度看书。

  大连港使分担使分担有限公司

  2013年1月25日

(职责或任务编辑) 杰克)

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