防护代码:缩写为000008 stoc:Polly公报编号:2013015

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第十届董事会第十十分议论公报

公司及每个人董事典当归因于、紧密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性

颁奖仪式或值得注意的错过。

公司第十届董事会第十十分议论是 2013 年 4 月 25 日(周四)午前在深圳南山区东滨路 4285

1号议论室。议论由周瑞坦主席提议并掌管。,教区牧师董事会围攻 6 人,议论列席影响如次 5 人, 6 人,

孤独董事刘建亭教员因任务缘由不克不及列席议论。,付托365体育孤独董事代行使重大聚会。极度的掌管、首座财务官和

第十一任董事、中西部及东部各州的县议会申请求职者列席议论。

议论已留心 2013 年 4 月 15 向公司董事供奉日常书面的维修服务。议论时期、场所、方法适合以下销路

关法度、法规、公司条例。

列席议论的董事会逐项议论,经过以下导致:

一、每个人列席董事划一深思经过2013年 概要的四分之一年度业绩发言;

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

二、每个人列席董事划一深思经过2013年-2014 年度日常关系买卖;

此事项关涉关系方买卖,关系方明确提出同伴周瑞堂、尹刚妙计开票。

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

识别公司分支扩张深圳偏光薄膜酒店应付爱好有穷的公司偏光薄膜商务旅馆雇用本公司桩同伴—-深圳宝安宝

利来工商业爱好有穷的公司及其关系集会(以下缩写“偏光薄膜工商业”)名下之属性作为营业所,关系买卖和约费

额一共 3444 万元(2012年) 年度前利润 532 万元);同时归因于公司处理者 2013 年度和 2014 Year和Polly

工业界酒店每日关系买卖绝对的一人民币 800 万元。赞成票 4 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过

此项向某人点头或摇头示意。

孤独董事已于会前核准该项向某人点头或摇头示意,并期了赞成该项向某人点头或摇头示意的孤独董事看法书。

三、每个人与会董事划一深思经过《公司条例》剪辑案;

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

1.本着深圳交易监察应付局营业执照牌照晋级的变化影响,

将原道路“瞬间条 营业执照牌照为:4403011028959。” 营业执照自动记录器

剪辑为“瞬间条 营业执照牌照为:440301106550162。” 营业执照自动记录器

2.本着公司经纪需求,董事会建造、薪酬和打勾佣金提议,

将原道路“概要的百一十三个的条董事会由 6 名董事联合,设董事长 1 人。” 6 名董事组

剪辑为“概要的百一十三个的条董事会由 7 名董事联合,设董事长 1 人。” 7 名董事组

剪辑后的公司条例全文见高个儿T。

四、列席议论的每个人董事划一深思经过了公认;

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

联合我公司的实践影响和请教同伴,董事会建造、四处走动的使均衡与评价佣金的议论,草拟公司孤独贴壁纸

董事、董事申请求职者名单如次:

我董事会拟引荐周瑞坦教员、殷刚教员、陈英伟教员、赖伟强教员为本公司第第十一任董事会董事

申请求职者。

本董事会拟引荐365体育教员、徐进教员、陈光坚教员为本公司第第十一任董事会孤独董事申请求职者。

申请求职者简历详见附件,上述的三名孤独董事的资历和孤独性

后,只这样才能关系到同伴大会投票数。

五、列席议论的极度的董事划一深思并委托了新的董事会导致。、孤独董事赏金

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

董事会建造、四处走动的使均衡与评价佣金的议论,本着实践影响,董事会围攻的薪酬提议如次:

四处走动的连载姓名及紧密结合人每月薪酬(默认)的凡例

1周瑞堂董事长20000整个时间

2殷刚董事总处理者20000整个时间并供职应付层做零工

3陈英伟董事副总处理者12000整个时间并供职应付层做零工

4赖伟强董事45000整个时间并多元性分支扩张公司应付层做零工

5365体育孤独董事3000兼任

6陈建华孤独董事3000人蒂姆

7刘剑庭孤独董事3000兼任

8杨建监事长12000整个时间

两个结束、三、四、五项向某人点头或摇头示意经董事会深思经过后,需关系到同伴大会投票数。

六、每个人董事划一深思经过本道路

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

《防护封锁应付条例》全文如次

七、列席议论的每个人董事划一深思经过。 2012 年度同伴大议论案 2012 年

赞成票 6 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,经过此项向某人点头或摇头示意。 6 票,

1.聚集时期:2013年5月17日星期五午前10点;

2.瞬间步。聚集场所:深圳南山区东滨路4285号锦兴群落应付楼2楼公司总机构议论室;

三。会议招集人:董事会

四个一组之物章。招集方法:现场开票

5.议论深思的事项:

1)四处走动的201的深思和决议 年度财务发言》;

2.瞬间步。决议的深思 2012 董事会任务年度发言;

3)思索决议 2012 中西部及东部各州的县议会任务年度发言

四个一组之物章。决议的深思 2012 年度利润分配表;

5.在室内使用的把持单一的评价发言的深思与决议;

6.决议的深思 2012 年度发言和摘要;

第七章。决议的深思 2013 年度审计机构雇工;

8)对归因于公司的思索和决议 2013-2014 年度日常关系买卖;

9)深思决议《公司条例》剪辑案;

10)深思决议董事会换届公认安排方式;

(十一)对中西部及东部各州的县议会公认的深思和决议;

12)新董事的深思和决议、孤独董事赏金

13)听取《2012 孤独董事年度发言 年度孤独董事

14)听取审计佣金的看法 2012 年度任务发言

以此方式留心

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董 事会

二 0 一三年四月二十七日

附件 1、第第十一任董事会中西部及东部各州的县议会报考者简介

周瑞堂:男,现年 57 岁,经济博士,高级工程师。深圳南关紧密熔合厂原厂长,深圳

市凯宏工商业爱好有穷的公司总处理者,深圳南山封锁应付公司总处理者。公司教区牧师董事长。

周瑞堂教员原为公司桩同伴—-深圳宝安偏光薄膜工商业爱好有穷的公司引荐之董事。非桩本钱

公公司爱好,未受到奇纳证监会及安宁使担忧机关或防护买卖所的处分,与桩公司的缩放比例

五股结束同伴、实践把持器当中缺乏关系,他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监

事、高级应付人员。逗留公司条例和安宁相干法度、法度法规销路的维修服务制约。

殷刚:男,现年 53 岁,学院本科学历,经济师。秦皇岛铁圈球场爱好爱好有穷的公司防护部原处理者, 53 岁,

秦皇岛华联铁圈球场桩爱好有穷的公司副总处理者、董事会书记员。公司教区牧师董事、总处理者、

殷刚教员原为公司桩同伴—-深圳宝安偏光薄膜工商业爱好有穷的公司引荐之董事。非桩本钱公

公司爱好,未受到奇纳证监会及安宁使担忧机关或防护买卖所的处分,与桩公司的缩放比例五

上述的爱好的同伴、实践把持器当中缺乏关系,他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监事、

高级应付人员。逗留公司条例和安宁相干法度、法度法规销路的维修服务制约。

陈英伟:男,现年 50 岁,两年制专科学校学历。深圳中断之后的继续商店前财政公使、审计公使,深圳

中智喝酒爱好有穷的公司副处理者、深圳奥康德烟酒爱好有穷的公司审计部主席。公司教区牧师董事、副

总处理者。

陈英伟教员与公司或桩同伴、实践把持人、桩公司的5%股结束同伴之

它们当中缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,未受到奇纳证监会等使担忧机关和防护公司的处分

易受惩办。他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监事、高级应付人员。逗留公司条例等

法度、法度法规销路的维修服务制约。

365体育:男,现年 41 岁,奇纳国籍。学院本科,奇纳自动记录器会计师师、司法会计师检查员。 41 岁,

教区牧师深圳财安合营公司会计事务所审计处理者。,李河爱好爱好有穷的公司及其孤独董事。

任务简历:

1995 年 7 月—1996 年 10 广东省惠州市岳汝湖中等学校教员

1996 年 10 月—1998 年 7 深圳平岗中等学校代课教员

1998 年 8 月—2000 年 6 粤南海捷星化工爱好有穷的公司会计师

2000 年 7 月迄今为止深圳财安合营公司会计师师事务所审计处理者、副主席(合营公司人)

人)

2009年终选、201年扩大奇纳防护监督应付佣金、深圳防护买卖所规划的孤独董事业务培训,

并利润相干证明。

365体育教员与公司或其桩同伴、实践把持人、桩公司的5%股结束同伴之

它们当中缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,未受到奇纳证监会等使担忧机关和防护公司的处分

易受惩办。最亲近的五年在李河爱好爱好有穷的公司供职孤独董事。逗留公司条例和安宁相干法度、法规

然后所需的维修服务制约。

上述的孤独董事申请求职者建造须经深圳股票行情所复核无异议只这样才能关系到同伴大会投票数。

徐进:男,他55岁。,博士。吉林财经学院前兼职谆谆教诲、讲演人、兼职谆谆教诲。深圳学院经济

从事金融活动系主席,谆谆教诲,经济博士(奇纳人民学院从事金融活动专业卒业);,深

深圳自动记录器税务协会常务理事,深圳国际税务背诵协会常务理事、深圳获名次税务背诵协会常务理事、

深圳光辉新区城市凯德置地董事。

任务简历:

西南光学仪器厂东门建造者

吉林财经学院兼职谆谆教诲、讲演人、兼职谆谆教诲

深圳学院系主席、谆谆教诲

该申请求职者已于2011年扩大奇纳防护监督应付佣金。、深圳防护买卖所规划的孤独董事业务培训,并利润

使担忧证明。

徐进教员与公司或桩同伴、实践把持人、桩公司的5%股结束同伴当中

缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,未受到奇纳证监会等使担忧机关和防护公司的处分易

所惩戒。最亲近的五年供职深圳光辉新区城市凯德置地董事。逗留公司条例和安宁相干法度、

法度法规销路的维修服务制约。

上述的孤独董事申请求职者建造须经深圳股票行情所复核无异议只这样才能关系到同伴大会投票数。

陈光坚:男,他51岁。,学院本科学历,自动记录器会计师师。曾任星光传唤(深圳)爱好有穷的公司财务

处理者、深圳润讯聚居地通讯开展公司财务总监、深圳彩安会计师爱好有穷的公司项目处理者。眼前在深圳

恒会计师副主席、深圳家创磁带录像科技爱好有穷的公司孤独董事。

任务简历:

星光通讯(深圳)爱好有穷的公司财务处理者

深圳润迅聚居地通讯开展公司董事

—深圳彩安会计师爱好有穷的公司项目处理者

—现时深圳计恒会计师副主席

预选申请求职者于2007年被选。、201年扩大奇纳防护监督应付佣金、深圳防护买卖所规划的孤独董事业务培训,

并利润相干证明。

陈光坚教员与公司或其桩同伴、实践把持人、桩公司的5%股结束同伴之

它们当中缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,未受到奇纳证监会等使担忧机关和防护公司的处分

易受惩办。最亲近的五年供职深圳家创磁带录像科技爱好有穷的公司孤独董事。逗留公司条例使相等

关法度、法度法规销路的维修服务制约。

上述的孤独董事申请求职者建造须经深圳股票行情所复核无异议只这样才能关系到同伴大会投票数。

赖伟强:男,他55岁。,加拿大皇家学院EMBA。前深圳小梅沙大酒店、深圳新王朝深红色

店、深圳首都酒店,2001-2008年波利莱酒店总处理者。眼前,深圳保利已封锁

爱好有穷的公司董事长、总处理者,保利国际酒店兼任总处理者。

赖伟强教员曾供职于公司桩同伴—-深圳宝安偏光薄膜工商业爱好有穷的公司分支扩张公司,不拥有

本公公司爱好,未受到奇纳证监会及安宁使担忧机关或防护买卖所的处分。过来五年缺乏

安宁机构供职董事、监事、高级应付人员。逗留公司条例和安宁相干法度、法度法规销路的重大聚会

职制约。

杨建:男,现年 43 岁,两年制专科学校学历,曾任深圳宝安偏光薄膜工商业爱好有穷的公司行政总监。教区牧师本

公司监事长。

杨健教员是深圳宝安宝力工商业爱好有穷的公司的桩同伴。,后头,深圳宝安堡

利来工商业爱好有穷的公司引荐为公司监事。非桩本钱公公司爱好,没有奇纳证监会或安宁相干机关审察

机关的处分和防护买卖受惩办,他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监事、高级应付人员。符

本着《公司条例》和安宁相干法度、法度法规销路的维修服务制约。

附件 2 职员掌管简介:

袁淦明:男,现年 53 岁,初中提出,深圳中智喝酒公司原副处理者。眼前他在我公司贸易部任务

理、职员掌管。

袁甘明教员现时是朕公司的雇工,与公司或其桩同伴、实践把持人、桩公司的5%

上述的爱好的同伴之它们当中缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,没有奇纳证监会或安宁相干机关审察部

门的处分和防护买卖受惩办。他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监事、高级应付人员。适合

公司条例及安宁使担忧法度、法度法规销路的维修服务制约。

祁萌 女,他41岁。,学院本科学历。自一九九九年扩大本公司,眼前,他是朕公司贸易部的掌管。 女,

齐萌喜欢指使他人的年轻妇女现时是朕公司的雇工,与公司或其桩同伴、实践把持人、桩公司的5%以

上爱好的同伴之它们当中缺乏相干性,非桩本钱公公司爱好,没有奇纳证监会或安宁相干机关审察机关

的处分和防护买卖受惩办。他在过来五年中缺乏供职安宁机构的董事。、监事、高级应付人员。与龚划一

司法和安宁相干法度、法度法规销路的维修服务制约。

免责表现:本文仅代表作者的个人视图,与凤凰城无干。它的独创的性和颁奖仪式的文本和满意的缺乏被证明。,关闭本文及其整个或部分满意的、书法的可靠性、完整性、及时性本网站不作稍微典当或无怨接受,请读本仅证明人,请自发地制止相干满意的。

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